Phó chủ tịch túc trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm vừa gửi công văn khẩn, yêu cầu Công an đô thị điều tra đường dây bán tiền ảo đa cấp hệ trọng Công ty CP Morden Tech.

Động thái này được đưa ra sau khi hàng chục nhà đầu tư kéo đến hội sở Công ty cổ phần Modern Tech tại đường Nguyễn Huệ (quận 1) căng băng rôn tố cáo công ty này cướp đoạt hơn 15.000 tỷ đồng, bằng hình thức kêu gọi rót vốn mua đồng tiền ảo Ifan, Pincoin. Số tiền này được giải thích là quy đổi từ 650 triệu USD ICO (huy động vốn) thành công từ iFan, Pincoin và một số đồng tiền ảo khác do Modern Tech đại diện.

Ông Liêm khẳng định các loại tiền ảo không phải tiền tệ, không là dụng cụ tính sổ hợp pháp tại Việt Nam. Người nào dùng Ifan, Pincoin để giao tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh về bổn phận đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động tiền tệ, lãnh đạo thị thành yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm và hạn chế tối đa rủi ro xảy ra với người dân, doanh nghiệp.

Rất đông người đến trước văn phòng Modern Tech tố giác bị lừa đảo.

Modern Tech được 8 người sáng lập ngày 31/10/2017, vốn điều lệ 100 tỷ đồng và chia đều tỷ lệ sở hữu. Trong đó, ông Vũ Hữu Lợi là cổ đông lớn nhất với 15%. Ông này từng là một trong những nhân vật cấp cao của Công ty đa cấp Vision Việt Nam.

Sau khi lập công ty, các thành viên nòng cốt của Modern Tech tổ chức những buổi thuyết trình để huy động vốn phê duyệt tiền ảo. Tuy nhiên ngày 7/3, chỉ sau 4 tháng hoạt động Modern Tech đóng mã số thuế với Cục Thuế TP HCM - trước thời khắc bị tố cáo cướp đoạt 15.000 tỷ của nhà đầu tư.

Theo các nhà đầu tư, iFan và Pincoin khi ban bố đều được gắn mác là tiền quốc tế được thành lập tại Singapore hay Ấn Độ. Nhưng theo thống kê của Similarweb tháng 12/2017, 91% lượt truy cập vào iFan.io (website chính của đồng bạc này) đến từ Việt Nam.

iFan được đơn vị vận hành giới thiệu là tiền ảo dùng cho các dịch vụ hệ trọng showbiz. duyệt y những buổi giới thiệu cơ hội đầu tư hoành tráng, những cam kết lợi nhuận lên tới gần 2% mỗi ngày, cùng với hoa hồng cao theo mô hình đa cấp, kênh đầu tư này khiến không ít người đã rót hàng chục nghìn USD đầu tư.

Để tăng tính hấp dẫn, Modern Tech đã liên tiếp thông báo về kết quả ICO (huy động vốn) cho đồng bạc ảo iFan lập kỷ lục "cháy hàng", đưa ra các gói thưởng định kỳ hàng ngày, tuần và tháng quyến rũ. Thậm chí cả những phần thưởng hiện vật lớn cho những người đứng đầu (leader) các nhánh, song song thông báo lượng người tham dự lên đến hàng trăm nghìn.

Tuy nhiên, chỉ sau thời kì ngắn trả lãi bằng tiền thật như cam kết, Modern Tech đổi thay phương thức trả lãi sang tiền ảo, song song tăng hạn mức đầu tư tối thiểu để rút lợi nhuận để "ép" nhà đầu tư rót thêm tiền. Nhiều người bị mắc kẹt không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

Gần đây thi bằng lái xe máy các giao tế trực tuyến liên can các đồng bạc ảo này đã đóng lại, không còn dấu tích để truy xuất nguồn cội. Một số nhà đầu tư nhấn đã buông xuôi và chấp thuận với khoản bồi hoàn cực kỳ ít ỏi so với vốn đã đổ vào.

Trung Sơn