Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND vô thượng yêu cầu truy tố ông Trần Phương Bình (cựu giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch HĐQT và chủ toạ Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm cướp đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông thi bằng A1 Á (DongABank).

Theo đó, ông Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó giám đốc điều hành DongABank) bị yêu cầu truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 22 bị can còn lại bị yêu cầu truy tố tội cố ý làm trái.

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (cựu chủ toạ HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị yêu cầu truy tố về tội lạm dụng chức phận, quyền hạn cướp đoạt tài sản. Khung hình phạt cao nhất mà Vũ "nhôm" phải đối diện là án chung thân.

Theo kết luận điều tra, theo đó, với vai trò là giám đốc điều hành, Phó chủ toạ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư… tại DAB; Lạm dụng chức phận, quyền hạn cướp đoạt tài sản, Cố ý làm trái Luật kế toán, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ DAB, gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền gần 3.600 tỉ đồng. Cụ thể, Trần Phương Bình phạm đã phạm tội Lạm dụng chức phận, quyền hạn cướp đoạt tài sản trong việc: Chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua hơn 74,2 triệu cổ phần DAB; chi gần 500 tỉ đồng để mua 13,9 triệu USD và Vũ "nhôm" mua cổ phần DAB; 349,6 tỉ đồng để sử dụng cá nhân chủ nghĩa. Như vậy, với hành vi "Lạm dụng chức phận...", Bình đã cướp đoạt của DAB tổng số hơn 2.000 tỉ đồng.

Riêng với hành vi "Cố ý làm trái quy định...", Bình đã gây thiệt hại thêm tổng số tiền vào khoảng hơn 1.560 tỉ đồng. Trong số này, Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỉ đồng đồng để chi lãi ngoài; hơn 53 tỉ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ hưu trí) liên hệ đến việc tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng. Gần 43 tỉ đồng, Bình dùng để dùng ăn xài cho các mục đích khác; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỉ đồng; kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại hơn 384 tỉ đồng...

Đáng để ý, theo kết luận điều tra, năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ. Trần Phương Bình muốn Vũ "nhôm" đầu tư vào DAB để Bình có tiền xử lý khó khăn tại nhà băng, tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng (năm 2014).

Cuối năm 2013, Bình và Vũ "nhôm" đàm đạo, hợp nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ nhằm để Vũ "nhôm" thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ "nhôm" thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỉ đồng, còn thiếu 200 tỉ đồng Vũ "nhôm" nhờ Bình viện trợ. Bình và Vũ "nhôm" hợp nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ "nhôm" bằng cách Vũ "nhôm" phải ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng tại DAB.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, 200 tỉ đồng mà Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỉ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật. Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu phạm pháp từ DAB sang cho công ty của Vũ "nhôm". cho nên, hành vi của Bình và Vũ "nhôm" gây thiệt hại cho DAB 200 tỉ đồng bạc gốc và 3,1 tỉ đồng bạc lãi.

Được biết, các bị can bị yêu cầu truy tố, riêng đối tượng Nguyễn Huỳnh Đăng (cựu Trưởng phòng kinh doanh DAB trụ sở) đang bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã, đến nay chưa bắt được. nên chi, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án "Cố ý làm trái..." liên quan đến hành vi của Nguyễn Huỳnh Đăng, chờ khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải Đăng đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi tiếp thu đối tượng truy phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 10 C46) theo số điện thoại 069.2322.621.